Complie – die modulare und skalierbare Compliance-Lösung.
Complie bietet eine auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zugeschnittene Compliance-Lösung – modular, skalierbar und effizient.
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Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Client-Onboarding
Ist das Identifikationsdokument gültig? Ist die Person die, für die sie sich ausgibt? Legen Sie mit individuellen Bausteinen selbst fest, welche Daten und Kriterien in Ihrem Client-Onboarding überprüft werden. So schaffen Sie die Balance zwischen maximaler Sicherheit und einer modernen Customer-Journey.
Automatisierte Compliance Checks
Wählen Sie die passenden Bausteine für Ihr Client-Onboarding.
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Modular, skalierbar und effizient – die einfachste Lösung für Kunden-Onboardings.
Dank des modularen Aufbaus können wir individuelle Bedürfnisse abdecken, Ihr Kunden-Onboarding skalieren und so für bestmögliche Effizienz sorgen.
ID- und Liveness-Verification
Vollautomatisierte Identitätsprüfung
Finden Sie heraus, ob das Identifikationsdokument echt ist und ob die Person wirklich die ist, für die sie sich ausgibt.
Digitale ID-Verifizierung
Auslesung von Sicherheitsmerkmalen
Automatischer Gesichtsabgleich
Erkennung von Betrugsversuchen
Database-Check
Abgleich von Kundendaten
Gleichen Sie die Daten Ihrer Kunden mit weltweiten Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Datenbanken ab, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
PEP-Abgleich
Sanktions-Screening
Prüfung negativer Medienberichte
Adress-Verification
Umfassender Adress-Check
Prüfen Sie, ob die angegeben Wohnsitzadresse mit dem tatsächlichen Aufenthaltsort Ihrer Kunden übereinstimmt.
Auslesung von Adressnachweisen
Abgleich des Adressnachweises mit der angegebenen Adresse
Lokalisierung der IP-Adresse
Abgleich der IP-Adresse mit der angegebenen Adresse
SoF / SoW Questionnaire
Informationen und Dokumente zu SoF und SoW
Der Source of Funds / Source of Wealth Questionnnaire hilft Ihnen, Infos und Nachweisdokumente zur Plausibilisierung und Überprüfung der wirtschaftlichen Herkunft der Vermögenswerten einzuholen.
Einholung von Informationen bezüblich SoF und SoW
Interaktiver Questionnaire
Einholung von Drittbelegen zur Überprüfung der Mittelherkunft
KYB-Compliance
Komplexe Unternehmensstrukturen einfach abbilden
Bilden Sie komplexe Unternehmensstrukturen einfach ab, um so die Compliance-Checks effizient durchzuführen.
Überprüfung der Direktoren / Handlungsbevollmächtigten
Abbildung und Überprüfung der Eigentumsverhältnisse
Einholung und Verifizierung der Corporate Documents
Flexibler Prozess
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